韶能股份(000601) - 第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-008 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 与豁免制度》的议案 具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的 《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年3月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十五次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三十五次临时会议于2026年3 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...