申菱环境(301018) - 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-009 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 1 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理 人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生 主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司拟签署投资开发建设协议的议案》 为满足公司业务发展的需求及未来发展规划，公司拟与佛山市顺德区陈村镇 人民政府签署《陈村镇白陈路以东、规划路以南地块之一投资开发建设协议》（以 下简称"投资开发建设协议"）。根据投资开发建设协议相关内容，宗地项目投 资总额不低于 80,000 万元，本次 ...