创科实业(00669) - 审核委员会职权范围

( 本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。 ) 創科實業有限公司 （「本公司」） 審核委員會的職權範圍 組成 本公司董事會（「董事會」）設立一個名為審核委員會之委員會。 成員名單 創 科 實 業 有 限 公 司 審 核 委 員 會 職 權 範 圍 ( 於二零二六年三月九日更新 ) 創科實業有限公司 香港聯合交易所有限公司 普通股（股份編號︰669） 第一級美國預託證券收據（代號︰TTNDY） Andrew Philip Roberts 先生（審核委員會主席） Peter David Sullivan 先生 Robert Hinman Getz 先生 Johannes-Gerhard Hesse 先生 Caroline Christina Kracht 女士 黃子全先生 宗旨 審核委員會之成立是為協助董事會 (i) 確保內部監控系統有效地運作，並符合本 公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及其他適用法例及 規例下之責任；及 (ii) 監督本公司財務報表之完整性。 審核委員會亦直接代表董事會負責(i)本公司外聘核數師之遴選、監督及釐定其酬 金，(ii)外聘核數師獨立性及資格之評核， ...