创科实业(00669) - 提名委员会的职权范围

職 權 範 圍 （於二零二六年三月九日更新） 創科實業有限公司 香港聯合交易所有限公司 普通股（股份編號︰669） 第一級美國預託證券收據（代號︰TTNDY） 創 科 實 業 有 限 公 司 提 名 委 員 會 ( 本文件的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。 ) 創科實業有限公司 （「本公司」） 提名委員會的職權範圍 組成 本公司董事會（「董事會」）設立一個名為提名委員會之委員會。 成員名單 Horst Julius Pudwill 先生（提名委員會主席） Robert Hinman Getz 先生 Johannes-Gerhard Hesse 先生 Virginia Davis Wilmerding 女士 Caroline Christina Kracht 女士 黃子全先生 吳家暉女士 提名委員會及其主席須由董事會委任及可由董事會酌情罷免。 提名委員會之主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任，提名委員會的成員 （「成員」）必須以獨立非執行董事佔大多數。 -1- 根據不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），或本公 司的股份上市或報價的任何其他證券交易所的規則，或香港證券及期貨事務 ...