鼎佳精密(920005) - 外汇套期保值业务管理制度

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-007 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司外汇套期保 值业务管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或间接参与外汇套期保值业务交易，且严格按照董事会或股东会批准的 额度执行，不得影响公司正常经营。 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公 司外汇套期保值业务的交易管理行为，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇 率波动风险，根据《中华人民 ...