利扬芯片(688135) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2026 年 3 月 10 日 1 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于会议前通过电子邮件形式等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁 免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免 通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。 本次会议由黄江先生主持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等 ...