奥拓电子(002587) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事 会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年 员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 2026年3月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第五次会议。通知已于2026年2月28日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会 议的董事7名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 ...