悍高集团(001221) - 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-014 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场 和网络投票相结合的方式进行表决。 一、董事会会议召开情况 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，会议由董事长欧锦锋先 生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》 经审议，董 ...