天赐材料(002709) - 第六届董事会第四十二次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-021 天赐材料（002709） 2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 公司第六届董事会独立董事向 ...