建科院(300675) - 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-004 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三 次临时会议通知已于 2026 年 2 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，并于 2026 年 2 月 12 日、3 月 3 日发出变更通知，均抄送副总经理（含董事会秘书）及董 事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达 意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2026 年 3 月 8 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于会计估计变更的议案 董事会认为，本次会计估计变更是根据企业会计准则相关规定，基于公司业 务变化和客户结构的实际情况，经与会计师事务所充分研究论证后审慎做出 ...