天赐材料(002709) - 关于召开2025年度股东会通知的公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-042 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026年3月6日召开的 第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》， 决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的 有关安排公告如下： （1）现场会议时间：2026年03月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 26 日 天赐材料（002709） 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 ...