天赐材料(002709) - 关于董事会换届选举的公告

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-035 广州天赐高新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，按 程序进行董事会换届选举工作。 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案》，同意提名徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生四人作 为公司第七届董事会非独立董事候选人。同意提名沈洪涛女士、阮文红女士、赵 建青先生、沙渝晨先生四人作为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司提名 委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格， 且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。 上述 4 名独立董事候 ...