天赐材料(002709) - 独立董事2025年度述职报告（南俊民）

独立董事2025年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司 《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 2、董事会审计委员会履职情况 2025年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了6次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机构、 申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务等相关事项进行 了有效监督和指导。 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程 ...