天赐材料(002709) - 独立董事2025年度述职报告（陈丽梅）

独立董事2025年度述职报告 一、出席董事会及股东会情况 2025年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行 了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真 审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的 利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度任 职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 次数 | | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2025年度任职期间，公司共召开股东会5次，本人亲自出席了5次会议。 二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 2025年度任职期间，本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会主任委员，具体履职情况如下： 1、董事会审计委员会履职情 ...