建科院(300675) - 关于修订《公司内部审计制度》的公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于修订《公司内部审计制度》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、国资监管相关规定，结合公司治理实际，修订 了《公司内部审计制度》1 项公司治理制度，制度全文详见公司于本公告披露日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，主要修订情况详见下文。 公司第四届董事会第十三次临时会议于 2026 年 3 月 8 日审议通过了修订后 的《公司内部审计制度》。 具体情况如下： 《公司内部审计制度》系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号-内部审计基本准则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...