新兴铸管(000778) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-07 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 1 日以书面和电子邮件 方式向董事发出第十届董事会第十九次会议通知，会议于 2026 年 3 月 6 日，以现场与 视频相结合的方式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。 会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<发展规划管理制度>的议案》。 为进一步加强和规范公司发展规划管理工作，强化规划引领作用，提升规划研究能 力与水平，对《发展规划管理制度》进行了修订。 本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关 ...