致远新能(300985) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-008 长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年 度日常关联交易预计的公告》。 本议案关联董事张远、张晶伟、张一弛、马东飞回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意公司于 2026 年 3 月 26 日 14:30 采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知》。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2026 年 3 月 7 日以电子邮件与 ...