新宁物流(300013) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非 独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第 七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司 -1- ...