新宁物流(300013) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-008 河南新宁现代物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审 议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第七届董事 ...