交大慧谷(08205) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：8205） 1. 省覽及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表，並通 過於聯交所GEM網頁內刊登之全年業績公佈； 2. 考慮派發末期股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）； 4. 考慮本公司應屆股東週年大會的時間及地點；及 5. 商議任何其他事項。 於本公佈日期，董事會成員包括： 上海交大慧谷信息產業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會 （「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二六年三月二十日舉行董事會會議，以商討下列事 項： 承董事會命 上海交大慧谷信息產業股份有限公司 主席 張曉波 中國上海，二零二六年三月十日 * 僅供識別 1 董事會會議通告 執行董事 張曉波、李研、馬軔超、潘夢冉、孫靜晨及盧泰亦 獨立非執行董事 袁樹民、劉峰及李靜 本公佈的資料乃遵照 ...