中国中药(00570) - 董事会会议召开日期

承董事會命 中國中藥控股有限公司 主席 楊軍 CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 570 董事會會議召開日期 中國中藥控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月20日（星期五）舉行董 事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月 31日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 香港，2026年3月10日 於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中楊軍先生、李鴻堅先生及彭力先生為執 行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事； 及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。 ...