东华能源(002221) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2026-015 东华能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程 （2026 年 3 月）》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 / 2 2、《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 经董事会审议，提请召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于变更公司 注册地址并修订<公司章程>的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》 与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通 知》。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会第十 二次会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体 董事。本次董事会于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席 ...