ST银江(300020) - 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

银江技术股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专 门会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知临时于 2026 年 3 月 9 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表 决独立董事 3 名。因本次会议审议事项紧迫，全体独立董事一致同意豁免本次会 议的提前通知期限。本次会议由独立董事吴思聪先生主持。 独立董事： 吴思聪 孙建科 赵平 2026 年 3 月 9 日 经审议，公司全体独立董事一致认为：本次财务资助事项，能更好地满足公 司日常资金需求，有利于公司持续稳定发展。本次交易事项审议程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本次财务资助事项 并将该议案提交公司 ...