沈阳机床(000410) - 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-02 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于 2026 年 3 月 10 日以现场结合视频方式召开。 3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事徐永明、 职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事 王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《 ...