中欣氟材(002915) - 第七届董事会第六次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2026 年 3 月 10 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2026 年 3 月 4 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，独立董事倪宣明先生、袁康先生、苏为科先生以通 讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程 ...