双杰电气(300444) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-011 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知已于2026年3月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2026年3月10日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室 召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会收到原第六届董事会独立董事候选人马凡华先生的通知，因任职 学校未通过其校外兼职申请，马凡华先生向公司提出放弃公司第六届董事会独立 董事候选人资格。据此，董事会同意取消马凡华先生为公司第六届董事会独立董 事 ...