沈阳机床(000410) - 沈阳机床股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-03 禁入者且尚未解除的情况。 候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 公司董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外 部董事，一名内部董事，一名职工董事。根据最新的《公司章程》 要求"董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全 体成员的半数"，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。 经公司第十届董事会提名委员会会议决定，提名周舟先生、 郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人， 提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事 会届满之日止（公司第十届董事会任期至 2026 年 7 月 26 日）。 沈阳机床股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资 ...