武汉天源(301127) - 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

| | | 武汉天源集团股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开了 第六届董事会第二十六次会议，决定于2026年3月26日（星期四）下午14:30召 开2026年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有 关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2026年3月26日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3 ...