震有科技(688418) - 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

深圳震有科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-007 三、聘任董事会秘书的情况 为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任副总经理周春华先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 周春华先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上 市公司董事会秘书的任职条件。周春华先生简历详见附件。 深圳震有科技股份有限公司（以 ...