海科新源(301292) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-009 1 公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程 序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务 的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年度部分日常关联交易的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十 四次会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓宏、 张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、 肖振宇。其中， ...