汉威科技(300007) - 第七届董事会第二次会议决议公告

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-014 汉威科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将"新 建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目"达到预定可使用状态日期延至 2026 年 6 月 30 日。 本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董 ...