慧智微(688512) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2026-008 广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2026年3月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 本次对外担保额度预计是基于目前公司及合并报表范围内的全资子公司在2026年 度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的全 资子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利 益特别是中小投资者利益的情形 ...