辰安科技(300523) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 10 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董 事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 北京辰安科技股份有限公司 | 证券代码：300523 | | --- | | 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-004 | 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 为提高决策效率，根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2 ...