瑞德智能(301135) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2026-005 广东瑞德智能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 9 日前以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，并于 2026 年 3 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定，审议事项较为紧急，经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，董事夏明会先生、董事周军先生和董事李文茜女士以通讯方式参加 会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ...