泰坦股份(003036) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江泰坦股份有限公司不提前赎回泰坦转债的核查意见

关于浙江泰坦股份有限公司 不提前赎回"泰坦转债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前 赎回"泰坦转债"有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）"泰坦转债"发行上市情况 国联民生证券承销保荐有限公司 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次发行的"泰坦转债"的转股期 自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日止（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 202 ...