易明医药(002826) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长付丽华女士召集和主持，董事会秘书李前进女士出席并记录了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《西藏易明西雅医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-009 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议已于2026年3月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。经公 司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于2026年第一 次临时股东会结束后，以口头方式向全体董事送达。 （一）第四届董事会第四次会议决议； （二）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 20 ...