天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 公司为德州新天能新能源有限公司（以下简称"德州新天能"）提供担保， 系为满足其日常经营与业务发展的实际资金需求。德州新天能财务状况稳定、资 信状况良好，公司对其拥有绝对控制权，本次担保事项风险整体可控，符合有关 担保的监管法规要求。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存 在损害公司及股东利益的情形。 董事会同意为全资子公司德州新天能向中国农业银行股份有限公司（包括其 境内分支行）申请不超过人民币 44,000 万元的固定资产贷款提供保证担保 ...