柳钢股份(601003) - 柳钢股份第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-014 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于 1 公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2026-010）及《关于开展套期保 值业务的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026 年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，《关于 2025 年度日常 关联交易情况及 2026 年度日常关联交 ...