海阳科技(603382) - 海阳科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

海阳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 4 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-010 经董事会提名并经提名委员会审核，同意公司董事会提名陆信才先生、陈建 新先生、吉增明 ...