准油股份(002207) - 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-010 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于 2026 年 3 月 5 日 以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知、会议议案及相关 材料。本次会议于 2026 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生 产办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9 名董事全部出席 会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李 晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管 理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司《薪酬管理制度（2024 年 12 ...