奇德新材(300995) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届 董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的 议案》，具体情况公告如下： 鉴于第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规， 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，第四届董事会同意提名饶德生、尧 贵生先生、黎冰妹女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生（简历见附件）为公司第五届董事会独 立董事候选人，上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。 上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军 先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会 审议。 公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 经股东 ...