中信国际电讯(01883) - 提名委员会的职权范围

成員 中信國際電訊集團有限公司 （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 董事會於 2026 年 3 月 12 日採納經修訂版本。 組織架構 1. 本公司董事（「董事」）組成的董事會（「董事會」）議決成立 一個董事委員會，負責提名董事。該委員會將稱為提名委員會 （「委員會」）。 會議次數 4. 委員會每年須至少舉行一次會議，並於委員會要求時舉行會議。 委員會主席或任何其他成員均可在彼等認為有需要時要求召開會 議。 法定人數 5. 親身出席及通過電子方式舉行的委員會會議，法定人數應為兩名 成員，而彼等須為獨立非執行董事。 權限 6. 委員會直接向董事會負責。 1 2. 委員會成員將由董事會從董事中委任，成員人數不少於三名，其 中過半數為獨立非執行董事。 3. 委員會主席（「委員會主席」）由董事會委任，並由董事會主席 或一名獨立非執行董事出任。倘委員會主席及獲委任的代表未能 出席，其他出席會議的成員將於出席的成員當中選出一位（應為 獨立非執行董事或董事會主席）擔任會議主席。 職責 2 7. 委員會已獲董事會授權制定董事提名政策、訂立提名程序及甄選 及推薦董事候選人所採用的程序及準則，並考慮成員多元化以加 強董事會的績 ...