银邦股份(300337) - 银邦股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2026 年 3 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司全体高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于拟注册发行中期票据（科技创新债券）的议案》 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金 的需求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟 ...