科创信息(300730) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-002 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。 2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知已于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 3 月 12 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，董事 会以 6 票同意，0 票弃权，0 ...