科创信息(300730) - 湖南科创信息技术股份有限公司内部审计制度

湖南科创信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的 过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计工作参 照本制度执行。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司设立内审部为内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第一条 为规范和加强湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖 南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审 ...