凤凰光学(600071) - 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-003 凤凰光学股份有限公司 （二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 12 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举李克炎先生为公司第九届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于郭斌先生因连续担任公司独立董事满六年申请辞去公司独立董事职务， 经公司董事会提名委员会审核，选举李克炎先生（个人简历附后）为公司第九届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 公司第 ...