ST达华(002512) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002512 证券简称：ST 达华 公告编号：2026-015 福州达华智能科技股份有限公司 电子邮箱：zhangjun@twh.com.cn 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼 本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体成员同意该议案。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式 召开，会议通知于 2026 年 3 月 5 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生 召集并主持；公司高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张 军先生担任董事会 ...