*ST新元(300472) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-038 万向新元科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 同意聘任柯柏华先生担任公司常务副总经理，任期为自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任曹芒先生、宋国军先生、成笠萌女士担任公司副总经理，任期为自 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日以通 讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2026 年 3 月 7 日以通讯方式送达。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议表决，本次会议审议通过以下 ...