中国海诚(002116) - 第七届董事会第二十七次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出， 会议于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<公 司全面风险管理与内部控制制度（试行）>的议案》。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立惠州 分公司的议案》。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-003 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月13日 ...