叙福楼集团(01978) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 叙福樓集團有限公司 主席 LH GROUP LIMITED 叙福樓集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：1978) 董事會會議通告 叙福樓集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中 包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全 年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 黃傑龍 教授 ， 銅紫荊星章，太平紳士 香港，二零二六年三月十二日 於本公告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍 教授，銅紫荊星章，太平紳士 及 高秀芝女士；及獨立非執行董事為單日堅先生 銀紫荊星章，香港懲教事務卓越獎章，太平紳 士 、洪爲民 教授，太平紳士 及麥錦釗先生。 ...